去年4月起，云南天馬物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱天馬公司）駐防城港辦事處的兩名工作人員，勾結(jié)防城港某港務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱港務(wù)公司）硫磷部的一名經(jīng)理，采用偽造提貨單的方式，將母公司云天化集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱云天化）堆放在碼頭的2.2萬(wàn)多噸硫磺分批偷運(yùn)出港，賤賣到南寧、崇左等地，非法獲利1700多萬(wàn)元。經(jīng)過一年的努力，這起被列為公安部督辦的特大職務(wù)侵占案告破，9名涉案人員被移送檢方起訴

    案發(fā)：7000多噸硫磺不翼而飛

    云天化是云南一家大型國(guó)有企業(yè)，位列中國(guó)化工500強(qiáng)第2位。公司在防城港碼頭長(zhǎng)期開展業(yè)務(wù)，主要是經(jīng)營(yíng)到港的硫磺、化肥等。光是硫磺的庫(kù)存量，每個(gè)月就達(dá)到10萬(wàn)噸。天馬公司則是云天化與另外兩家公司共同投資設(shè)立的物流企業(yè)，成立于2005年。云天化在防城港的業(yè)務(wù)，基本由天馬公司處理，設(shè)置了一個(gè)“兩塊牌子、一套人馬”的辦事處。

    去年，云天化、港務(wù)公司、防城港物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱防城港物流）三方簽訂了一份《港口作業(yè)合同》，云天化作為貨權(quán)人，按照協(xié)議在防城港碼頭堆存到港的硫磺，港務(wù)公司、防城港物流為其提供卸船、倉(cāng)儲(chǔ)保管、灌包、裝車等服務(wù)。

    云天化的硫磺在防城港提貨、運(yùn)輸方面，由天馬公司負(fù)責(zé)。具體的流程是：天馬公司向港務(wù)公司硫磷部申請(qǐng)?zhí)嶝?，?duì)方到堆場(chǎng)查看貨源，同意出庫(kù)后由業(yè)務(wù)中心對(duì)提貨單審批，裝卸部過磅裝運(yùn)出港。

    去年11月，天馬公司接到防城港物流發(fā)來(lái)的多筆過磅結(jié)算單，要求支付1元/噸的過磅費(fèi)。令人詫異的是，這些過磅單上所提及的硫磺，均非天馬公司提貨，云天化也根本未收到貨物。經(jīng)初步核算，從去年4月到7月，共有7200多噸硫磺下落不明，價(jià)值900多萬(wàn)元。

    那么，這些硫磺是誰(shuí)運(yùn)走了，運(yùn)到哪里去了呢？去年11月28日，天馬公司總經(jīng)理助理舒某到防城港市公安局港口分局報(bào)案。

    調(diào)查：2萬(wàn)多噸硫磺被盜賣

    從防城港碼頭出庫(kù)的貨物都需經(jīng)過層層審批，過磅稱重。警方介入后，決定從過磅單下手。通過原始的過磅單，民警對(duì)過磅重量、出庫(kù)時(shí)間、運(yùn)輸車輛等方面進(jìn)行了調(diào)查。經(jīng)過仔細(xì)梳理，去年4月到11月之間，云天化出港的硫磺遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止7200噸，“共計(jì)2.2萬(wàn)多噸，有幾個(gè)小山頭那么多，分289車次運(yùn)走，價(jià)值2680萬(wàn)元”。

    “4月份，連一車硫磺都沒有讓貨車運(yùn)過，卻產(chǎn)生了幾十張貨車的過磅單。”港口公安分局經(jīng)偵大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)徐錫慶說(shuō)，云天化的硫磺基本通過鐵路運(yùn)輸，即使偶爾由貨車運(yùn)輸，也是外省牌照的車，但民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些運(yùn)輸硫磺的貨車均是廣西車牌。由此可見，硫磺是被他人盜運(yùn)了。

    不過，一個(gè)矛盾擺在眼前。到港的硫磺由港務(wù)公司監(jiān)管，每一車硫磺出庫(kù)都需要嚴(yán)格審批，辦理相關(guān)手續(xù)。“幾個(gè)山頭”的硫磺被盜運(yùn)，碼頭監(jiān)管方及天馬公司難道一點(diǎn)都不知情？

    其實(shí)不然。在舒某報(bào)案前的4個(gè)月，天馬公司的女員工簡(jiǎn)某就發(fā)現(xiàn)了“多余”的過磅單。她將情況向上反映后，公司曾派人進(jìn)行調(diào)查。當(dāng)時(shí)，公司硫磺部業(yè)務(wù)員趙某及發(fā)運(yùn)部主管林某給出了解釋，稱受港務(wù)公司硫磷部經(jīng)理黃某純之意，幫對(duì)方“串貨”。

    “黃某純身居要職，考慮到以后還有很多事要求對(duì)方幫忙，天馬公司就沒再深究。”徐錫慶說(shuō)，天馬公司認(rèn)為，“串貨”后對(duì)方遲早會(huì)將借走的硫磺還回來(lái)，公司最多負(fù)擔(dān)過磅費(fèi)用，不會(huì)造成太大損失。事后，舉報(bào)此事的簡(jiǎn)某還被調(diào)離了崗位。

    進(jìn)展：開奔馳炫富被警方抓獲

    警方立案后，認(rèn)為沒有“內(nèi)鬼”的配合，旁人是無(wú)法將2萬(wàn)多噸硫磺運(yùn)出銷售的，林某、趙某進(jìn)入了警方的偵查視線。

    得知公司報(bào)警，林某擔(dān)心“引火燒身”，趕緊投案自首。不過，他認(rèn)為，這只是普通的“串貨”行為，與盜竊無(wú)關(guān)。原來(lái)，去年4月，趙某曾向他提出“串貨”申請(qǐng)，“每噸有二三十元好處”，他答應(yīng)了。為此，他分得10多萬(wàn)元的“提成”。

    警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，24歲的趙某是南寧人，剛參加工作不久，月薪四五千元，卻開著一輛數(shù)十萬(wàn)元的奔馳跑車。“兩個(gè)月的時(shí)間里連續(xù)買車、買房，花錢大手大腳。”徐錫慶說(shuō)，趙某的“一夜暴富”讓人生疑，民警對(duì)他及其家人展開摸排，發(fā)現(xiàn)他父親開了5張銀行卡，不時(shí)有數(shù)十萬(wàn)元的錢款打到卡上。奇怪的是，去年11月，這幾張卡都被注銷了。民警進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，轉(zhuǎn)款人為他的舅舅黃某廣。

    此時(shí)，警方調(diào)取了過磅單上貨運(yùn)司機(jī)的信息，并掌握了硫磺的去向。經(jīng)調(diào)查，2萬(wàn)多噸硫磺轉(zhuǎn)賣給了廣西宇合生貿(mào)易有限公司的總經(jīng)理朱某、廣西五星化工有限公司的劉某，銷售人正是黃某廣。“硫磺被以市場(chǎng)價(jià)格6折的低價(jià)賤賣，轉(zhuǎn)運(yùn)到了南寧、崇左、百色等地。”徐錫慶說(shuō)，黃某廣、趙某等人因此非法獲利1700多萬(wàn)元。

    今年2月，趙某、黃某廣先后被警方抓獲。4月，因該案涉案金額特別巨大，被公安部經(jīng)偵局列為督辦案件。

    手段：監(jiān)管部門有人暗中關(guān)照

    因趙某、黃某廣在林某投案自首3個(gè)月才被抓獲，兩人早就訂立了攻守同盟，指認(rèn)林某為主謀，將問題推得一干二凈，不肯供述主要犯罪嫌疑人及贓款的流向。一時(shí)間，案件偵破工作陷入僵局。

    警方認(rèn)為，硫磺堆放在碼頭，有港務(wù)公司監(jiān)管，如果沒有得到“放行”許可，光靠趙某等人無(wú)法將硫磺運(yùn)出銷售。于是，港務(wù)公司硫磷部經(jīng)理黃某純被列為了嫌疑對(duì)象。

    民警發(fā)現(xiàn)，44歲的黃某開著一輛奧迪Q7，經(jīng)常出入高檔娛樂場(chǎng)所，其消費(fèi)與收入嚴(yán)重不符。然而，并沒有發(fā)現(xiàn)他的賬戶與趙某或黃某廣有來(lái)往。經(jīng)過大量工作，民警找到了一個(gè)戶主為廖某的銀行賬戶，對(duì)方留的卻是黃某純的手機(jī)號(hào)碼。該賬戶平均每個(gè)月進(jìn)賬近百萬(wàn)元，進(jìn)賬日期就在每次硫磺銷售之后。

    警方經(jīng)調(diào)查確認(rèn)，此賬戶的實(shí)際所有人就是黃某純，他利用同學(xué)廖某開戶只是一個(gè)幌子。今年5月，黃某純被抓獲歸案。在大量證據(jù)面前，趙某交代了勾結(jié)黃某純，利用職務(wù)之便侵占2萬(wàn)多噸硫磺盜賣的犯罪事實(shí)。

    趙某說(shuō)，去年3月，黃某純提議“串貨”后，他明白對(duì)方的意思，先后找到林某和黃某廣商議，決定由他代表天馬公司提貨，黃某純?cè)趯徟矫娼o予關(guān)照，黃某廣則負(fù)責(zé)銷售。

    去年4月起，趙某私刻公章偽造提貨單，開始瘋狂盜賣，每次獲利后都將贓款以現(xiàn)金形式交給黃某純。7月，因部分過磅單未及時(shí)收回銷毀，被簡(jiǎn)某發(fā)現(xiàn)舉報(bào)。其間，黃某純還教趙某利用“臺(tái)風(fēng)造成損失”來(lái)欺騙公司調(diào)查。此事蒙混過關(guān)后，他們于10月又開始作案，短短半個(gè)月的時(shí)間里，就盜賣了7000多噸硫磺。

    今年10月25日，因涉嫌職務(wù)侵占罪、盜竊罪，趙某、林某、黃某純、黃某廣等9人已被移送檢察機(jī)關(guān)起訴。目前，此案仍在進(jìn)一步調(diào)查中。